10 लोगो मे कई कालीन निर्यात भी शामिल
नई दिल्ली/बर्नविदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है। समझा जाता है कि इन लोगों ने अपना बेहिसाबी धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा किया है। इनमें दो सूचीबद्ध कपड़ा कंपनियां हैं, जबकि अन्य आर्ट क्यूरेटर और उसके *कालीन निर्यात कारोबार से जुड़ी हैं।*
स्विट्जरलैंड के टैक्स डिपार्टमेंट ने इन लोगों को पिछले सप्ताह नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब देने को कहा है। ये यूनिट्स 30 दिन में भारत के सूचना के आग्रह पर प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। अपने स्थानीय नियमों के तहत ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड सरकार दूसरे देश के साथ सूचना साझा करने से पहले संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का एक अंतिम अवसर देती।
यदि ये नोट संबंधित बैंक या टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीधे नहीं पहुंचाए जा सकते हैं तो इन्हें गजट अधिसूचना के जरिए सार्वजनिक किया जाता है। पिछले सप्ताह भारत से जुड़े लोगों और इकाइयों के संबंध में 10 नोटिस गजट में जारी किए। यह एक सप्ताह में किसी भी एक देश के मामले में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इन नोटिसों में दो कपड़ा कंपनियों में नियो कॉरपोरेशन इंटरनेशनल और एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. का नाम शामिल है।
इसके अलावा कई अन्य कंपनियां ऐसी हैं, जिनकी स्थापना टैक्स हेवन पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में की गई हैं।
इनमें से ज्यादातर *कंपनियां और लोग कालीन निर्यात कारोबार और आर्ट क्यूरेटर से जुड़े हैं, जिनका परिचालन कई देशों में फैला हैं। इनमें अब्दुल राशीद मीर, अमीर मीर, साबेहा मीर, मुजीब मीर और तबस्सुम मीर शामिल हैं।*
इन नोटिसों में जो अन्य कंपनियां हैं, उनमें कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोजिशन, मॉडेल एसए और प्रोग्रेस वेंचर्स ग्रुप शामिल हैं। इनमें कुछ नाम लीक पनामा दस्तावेजों भी थे, लेकिन इन दो सूचीबद्ध कंपनियों सहित अन्य ने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। भारत ने इससे पहले जिन लोगों या इकाइयों के बारे में सूचना मांगी थी उनमें कुछ सूचीबद्ध कंपनियां, रीयल एस्टेट कंपनी के पूर्व सीईओ, दिल्ली के एक पूर्व अधिकारी की पत्नी, दुबई स्थित भारतीय मूल के निवेश बैंकर, एक चर्चित भगौड़ा और उसकी पत्नी और यूएई की होल्डिंग कंपनी शामिल हैं।
लंबे समय से कालीन में काले धन की शिकायतें सामने आती रहती थी लगातार उद्योग में गिरावट की बात करने वाले इस उद्योग आंकड़े में बढ़ती जा रही है कि बार यह शिकायते मिलती रही उद्योग में ओवर इंवॉइसिन की शिकायतें आम बात हो गई थी ऐसे यह समाचार उद्योग की मुश्किलें बढ़ा सकती है
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